“9.11”恐怖襲擊事件之后，在美國追蹤恐怖組織資金動向的過程中，與韓國的金融實名製相抵觸的可能性被悄悄提起。
在美國的韓國系銀行分行于2日發布消息時稱︰“美國政府在調查恐怖組織資金動向過程中，時而發生要求我們提供與韓國總部的資金來源、匯款人等信息的情況”，“但我們接到韓國總部的‘根據《金融實名製法》不能提供具體內容’的通知，所以正請求美國政府的諒解”。
一些韓國系銀行為了應付美國政府正式要求提供資金來源的情況，還向韓國國內的法律公司進行咨詢。金融監督院的紐約事務所認為今后也有可能發生類似事件，正以解釋法律條文等方法自行尋找解決方案。
近日，美國議會和政府表現出欲強化防止洗錢和凍結恐怖組織資金的立法的意向。喬治•W•布什總統在向外國銀行和金融機構要求與美國在信息共享和帳戶凍結措施上進行合作時，曾表示為符合美國的期望部分歐洲國家可能有必要修改相關金融法案。
目前，美國議會正在推動的法案的內容包括︰禁止在保稅區以不具有實體的“文件上的銀行”名義在美國銀行開設帳戶；即使不在美國進行營業，卻在美國銀行擁有帳戶，而其所屬銀行位于美國領土之外的情況也包含在洗錢管製對象之內；並將對防止洗錢法法案松懈的國家采取相應措施。
紐約特派員 金載浩� @jaeho@chosun.com
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